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임시주주총회 소집통지서
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임시주주총회 소집통지서

 

 

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제23조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-    래 -

 

1. 일 시 : 20181112() 오전 9

 

2. 장 소 : 충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7 본사 회의실

 

3. 회의 목적사항

. 보고사항 : 감사보고

. 부의안건

        1호 의안 : 정관일부 변경의 건

        2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 THOMAS X. NEENAN 선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 박민철 선임의 건

2-3호 의안 : 사내이사 심영택 선임의 건

2-4호 의안 : 사내이사 김장호 선임의 건

2-5호 의안 : 사내이사 조상익 선임의 건

2-6호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 건

2-7호 의안 : 사내이사 강재영 선임의 건

      3호 의안 : 감사 선임의 건

    3-1호 의안 : 감사 고성수 선임의 건

※세부사항 별첨 참조

 

4. 주주총회 소집통지 및 공고와 공고사항 비치

      상법 제542조의4 및 정관 제25에 의거하여 발행주식총수의 100분의1 이하의 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등의 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다. 또한 상법 제542조의4 3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, ㈜국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물
  -.
직접행사 : 직접행사 : 신분증

(, 주주가 미성년자인 경우 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및 법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 제시하여야 함

  -. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

주주의 인감증명서(주총일로부터 3개월이내), 대리인의 신분증

(, 주주가 미성년자인 경우 의결권을 위임 받은 자가 위임장에 대리로 인감날인하고, 대리인의 인감증명서 및 미성년자인 주주의 법정대리인임을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 추가로 제출하여야 함)

 

7. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 주주 여러분의 깊은 이해와 협조를 부탁 드립니다.

 

 

8. 기타 첨부서류

별첨. 소집공고문

 

 

2018  10  26

주식회사  앤디포스

              대표이사  윤 호 탁(직인생략)


소집공고문.pdf



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